派出所调查银行流水揭秘真相，流水调取函的撰写指南 ??

摘要：派出所因调查需要，前往银行调取流水账单的函件，旨在揭示真相。函件内容应包括派出所的基本信息、调查案件的背景、调取流水账单的目的和法律依据，以及具体要求银行提供的相关流水信息。撰写函件时，应确保格式规范、语言严谨、表达清晰，以便银行能够准确理解和配合调查工作。通过调取流水账单，有助于查明事实真相，为案件处理提供有力支持。

我所在处理一起涉及金融诈骗的重大案件时，发现犯罪嫌疑人疑似通过贵银行的账户进行资金转移，为了彻底查清案件真相，保障人民群众的合法权益，我们决定向贵银行发出此调查函，以调取相关账户的详细流水信息。

案件背景

本案涉及金融诈骗行为，涉案金额巨大，对人民群众财产安全构成严重威胁，为了追查涉案资金的流向和交易情况，我们急需获取相关账户的流水信息。

请求协助调查事项

1、请贵银行协助调取涉案人员在我行开户的账户流水信息。

2、提供涉案人员在贵行开户的具体姓名、账号、开户时间等详细信息。

3、提供涉案账户在特定时间范围内的交易流水信息，包括交易对方账户信息、交易金额、交易时间等。

信息保密要求

我们强调，涉及个人隐私的信息必须严格保密，确保信息安全，贵银行应采取必要措施，防止信息泄露。

流水信息的重要性

涉案账户的流水信息对于本案的调查具有决定性作用，通过查询流水信息，我们可以了解涉案资金的流向、交易时间等关键线索，为案件侦破提供有力证据，流水信息还能为我们提供以下方面的证据：

1、资金来源：判断是否存在非法集资、洗钱等违法行为。

2、资金转移路径：追踪犯罪嫌疑人的行踪和资金流向。

3、交易频率和金额：分析涉案人员的经济活动的异常性，揭示其可能的犯罪行为。

必要性分析

本次调取流水信息的必要性体现在以下几个方面：

1、打击金融犯罪：有效打击金融诈骗、洗钱等违法行为，维护金融市场的稳定和人民群众的财产安全。

2、保障公民权益：为受害者挽回损失，维护其合法权益。

3、法治建设：依法履行职责，推动法治建设的进程。

4、社会公正：揭示案件真相，增强人民群众对法律的信任和尊重，维护社会公正。

我们衷心希望贵银行能够积极配合，尽快提供上述所需信息，我们将严格按照法律法规的要求，确保信息的合法使用，让我们共同努力，维护社会的和谐稳定，为人民群众创造一个安全、公正的金融环境。

特此致函！

XXX派出所

日期：[请填写具体日期]

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